林智敏，广州刑事律师,现执业于广州广信君达律师事务所，法律功底扎实，执业经验丰富，秉承着“专心、专注、专业”的理念，承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念，全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

集资诈骗罪起诉书模板

　　集资诈骗是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。那么，集资诈骗罪起诉书模板怎么写呢为您整理了相关内容，以供大家参考。

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　　ＸＸ市人民检察院

　　起诉书

　　张检诉刑诉〔２０１５〕１５６号

　　被告人缪ＸＸ，男，１９７６年ＸＸ月ＸＸ日生，身份证号码３２０５８２１９７６ＸＸＸＸＸＸＸＸ，汉族，初中文化，无业，住ＸＸ市ＸＸ镇ＸＸ别墅ＸＸ区ＸＸ幢ＸＸ号。被告人缪ＸＸ因涉嫌非法吸收公众存款罪，于２０１４年４月１９日被ＸＸ市公安局刑事拘留，同年５月２３日经本院以涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。

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　　本案由ＸＸ市公安局侦查终结，以被告人缪ＸＸ涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于２０１４年８月２２日向本院移送审查起诉。本院受理后，于２０１４年８月２５日已告知被告人缪ＸＸ有权委托辩护人，于同日听取了被害人的意见，依法讯问了被告人缪ＸＸ，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院分别于２０１４年９月２２日、１２月６日、２０１５年２月２０日三次决定延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，本院分别于２０１４年１０月７日、２０１４年１２月２１日两次决定将本案退回ＸＸ市公安局补充侦查。２０１５年１月２０日，ＸＸ市公安局补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。

　　经依法审查查明：

　　一、集资诈骗

　　２００８年４月，被告人缪ＸＸ伙同杨某某经商议后决定共同放贷经营。２００９年５月，因被告人缪ＸＸ将钱款借给他人后借款人逃跑，杨某某要求被告人缪ＸＸ归还其本金及利息，并以４％的月息向他人借款后将相关钱款转借给被告人缪ＸＸ，由被告人缪ＸＸ按照１５％的月息支付其利息。被告人缪ＸＸ明知自己没有还款能力，以做放贷生意等为由，以年息２０％的高额利息为诱饵，开始向社会公众非法集资。２０１１年１２月，被告人缪ＸＸ告知杨某某自己欠款过多已无还款能力，要求杨某某帮其还款。后二人经商议，由被告人缪ＸＸ继续以高息对外向社会公众非法集资，集资所得转往杨某某处，并由杨某某从中提供资金供被告人缪ＸＸ周转并予对外宣传。后被告人缪ＸＸ继续虚构其本人从事土地开发、开厂经营、开典当行、做放贷生意需要资金等事实，以月息２％－４．５％的高额利息为诱饵，向社会公众非法集资。至案发时，被告人缪ＸＸ非法集资共计人民币８３６３．１万元，集资款除归还利息及支付承兑汇票贴现费用外，均转账给杨某某及用于个人挥霍，至案发尚有人民币３９６１．８８万元不能归还，数额特别巨大。

　　１．２０１０年１月，被告人缪ＸＸ虚构中外合资ＸＸ电梯有限公司需要集资的事实，以高息为诱饵，向缪某甲非法集资人民币４４万元，至案发尚有人民币８．８万元未归还。

　　２．２０１０年４月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向丁某某非法集资人民币５０万元，至案发尚有２万元不能归还。

　　３．２０１０年６月到２０１３年９月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向徐某甲非法集资人民币９００万元，至案发尚有４９５．１５万元未能归还。

　　４．２０１０年１２月到２０１３年１月，被告人缪ＸＸ虚构做资金生意的事实，以高息为诱饵，向许某某非法集资人民币６２０万元，至案发尚有人民币１６８．８万元不能归还。

　　５．２０１１年７月，被告人缪ＸＸ虚构中外合资ＸＸ电梯有限公司需要集资的事实，以高息为诱饵，向蒋某某非法集资人民币１４４万元，至案发尚有人民币８６．４万元未归还。

　　６．２０１１年１２月至２０１３年１月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人张某某非法集资人民币７４０万元，至案发尚有２８０．１万元不能归还。

　　７．２０１２年１月，被告人缪ＸＸ虚构开担保公司可以使用承兑汇票的事实，以高息为诱饵，向孟某某非法集资承兑汇票。其中２０１４年２月至２０１４年４月，共集资面额为２６３０．１万元的承兑汇票，至案发尚有１２１６．８万元未归还。

　　８．２０１２年２月至２０１２年８月，被告人缪ＸＸ虚构投资建厂的事实，以高息为诱饵，向李某甲非法集资人民币３９０万元，至案发尚有１４．７万元未能归还。

　　９．２０１２年２月，被告人缪ＸＸ虚构中外合资ＸＸ电梯有限公司需要集资的事实，以高息为诱饵，向钱某甲非法集资人民币７０万元，至案发尚有人民币４２万元未归还。

　　１０．２０１２年３月至８月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向陈某甲非法集资人民币２０万元，至案发尚未归还。

　　１１．２０１２年５月至２０１４年１月，被告人缪ＸＸ虚构做高利贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人徐某乙非法集资人民币９８５万元，至案发尚有５５４．９８万元不能归还。

　　１２．２０１２年９月至２０１３年８月，被告人缪ＸＸ虚构ＸＸ市ＸＸ超声电子有限公司需要资金周转的事实，以高息为诱饵，向钱某乙非法集资人民币８０万元，至案发尚有人民币２．２万元未能归还。

　　１３．２０１３年２月，被告人缪ＸＸ虚构需要资金周转的事实，向缪某乙非法集资人民币４７万元，至案发尚有３７．６５万元未能归还。

　　１４．２０１３年２月至２０１４年１月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人陶某某非法集资人民币５０万元，至案发尚有３８万元不能归还。

　　１５．２０１３年３月至１１月，被告人缪ＸＸ虚构ＸＸＸＸ超声电气有限公司需要资金周转及本人从事土地开发的事实，以高息为诱饵，向被害人李某乙非法集资人民币４５０万元，至案发尚有人民币１６５万元不能归还。

　　１６．２０１３年４月至２０１４年１月２０日，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向陈某某法集资人民币６０万元，至案发尚有人民币４５万元不能归还。

　　１７．２０１３年７月至１２月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向曹某某非法集资人民币１０８万元，至案发尚有人民币８２万元未能归还。

　　１８．２０１３年７月至２０１３年９月，被告人缪ＸＸ虚构经营小额贷款公司需要资金的事实，以高息为诱饵，向赵某甲非法集资人民币７５万元，至案发尚有人民币６０万元不能归还。

　　１９．２０１３年７月至２０１４年１２月，被告人缪ＸＸ虚构公司需要资金周转的事实，以高息为诱饵，向被害人林某某非法集资人民币３００万元，至案发尚有人民币１７７万元不能归还。

　　２０．２０１３年８月至２０１４年２月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向徐某丙非法集资人民币２００万元，至案发尚有人民币１７０．３万元未能归还。

　　２１．２０１３年１２月，被告人缪ＸＸ虚构资金紧张的事实，以高息为诱饵，向赵某乙集资人民币１００万元，至案发未能归还。

　　２２．２０１３年１２月至２０１４年１月，被告人缪ＸＸ虚构开典当行的事实，以高息为诱饵，向田某某非法集资人民币３００万元，至案发尚有１９５万元不能归还。

　　２０１４年４月１８日，被告人缪ＸＸ主动向ＸＸ市公安局投案。

　　认定上述事实的证据如下：

　　１．书证：涉案借条、银行凭证等；

　　２．证人缪某丙、李某丙、姚某某等人的证言；

　　３．被害人李某乙、张某某、许某某等人的陈述；

　　４．被告人缪ＸＸ的供述和辩解；

　　二、诈骗

　　２０１２年１月至２０１３年１０月，被告人缪ＸＸ虚构做资金生意需要送礼的事实，骗得张某某价值人民币２万元的购物卡，骗得李某甲、徐某甲、徐某乙、孟某某、许某某价值共计人民币５万元的购物卡，并将骗得的购物卡用于个人消费。

　　被告人缪ＸＸ归案后，如实供述了上述犯罪事实。

　　认定上述事实的证据如下：

　　１．书证：涉案借款合同、保证合同、银行凭证等；

　　２．被害人张某某、李某甲、徐某甲等人的证言；

　　３．被告人缪ＸＸ的供述和辩解。

　　本院认为，被告人缪ＸＸ伙同他人以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资人民币８３６３．１万元，至案发尚有人民币３９６１．８８万元元不能归还，侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定；被告人缪ＸＸ以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事。被告人缪ＸＸ犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款的规定，应予数罪并罚。被告人缪ＸＸ在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人缪ＸＸ虽不具有自首情节，但是如实供述自己的诈骗罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对诈骗罪可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

ＸＸ市人民法院

　　代理检察员：杨ＸＸ

　　２０１５年３月５日

走私假币罪起诉书怎么写

　　根据《中华人民共和国刑法》第一百五十一条的规定，走私假币罪是走私伪造的货币的行为，假货币包括伪造的任何国家或者地区的货币，尤以可自由兑换币为伪造的对象。那么，走私假币罪起诉书怎么写呢为您整理了相关内容，以供大家参考。

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　　上海市人民检察院第三分院

　　起　诉　书

　　沪检三分诉刑诉〔２０１７〕３１号

　　被告人金某某，女，１９８０年＊＊月＊＊日生，公民身份号码：１１０１０５１９８０＊＊＊＊＊＊＊＊，汉族，大专文化，无固定职业，住北京市朝阳区＊＊里＊＊楼＊＊号，２０１６年６月２４日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海关缉私局刑事拘留，同月２７日延长刑事拘留期限至三十天，同年７月２９日经本院批准，由上海海关缉私局执行逮捕，同年９月２７日和１０月２８日经上海市人民检察院批准，分别延长侦查羁押期限一个月和二个月。

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　　本案由上海海关缉私局侦查终结，以被告人金某某涉嫌走私普通货物罪，于２０１６年１２月２９日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于２０１７年２月１０日退回补充侦查，上海海关缉私局补充侦查终结，于同年３月１０日继续移送本院审查起诉。

　　经依法审查查明：

　　２０１６年６月２４日，被告人金某某随身携带一只红色行李箱，乘坐ＭＵ２２０次航班从法国巴黎飞抵上海浦东国际机场。抵达后，被告人金某某未向海关申报任何物品，经无申报通道入境，并计划转机前往北京。因后续航班取消，被告人金某某委托航空公司工作人员代为提取其托运的四只行李箱。在上述四只行李箱通过Ｘ光机查验时，上海浦东国际机场海关旅检处关员发现内有可疑物品，遂通过航空公司工作人员通知被告人金某某至查验现场接受检查。被告人金某某接通知携带红色行李箱到达现场后，海关关员对上述五只行李箱内进行开箱检查，从箱内共查获;ＹＳＬ;、;ＬＶ;等品牌的包、鞋、首饰等各类物品共计２４２件，遂通知海关侦查人员。此后，被告人金某某配合侦查人员进行调查，并如实交代了上述犯罪事实。

　　经上海浦东国际机场海关计核，被告人金某某携带入境的上述２４２件物品，共计偷逃税款人民币４４０，８４０．７３元。上述物品现均被扣押于侦查机关。

　　上述事实，有以下证据证明：

　　１、侦查机关出具的《侦破经过》，海关出具的《旅检现场查验记录》等书证，以及监控光盘的视听资料，能够与证人李某某、石某某、王某某等人的证言相互印证，证实海关关员查获涉案物品，以及被告人金某某到案经过的事实。

　　２、侦查机关的《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、《刑事摄影照片》、《上海海关涉案财物入库单》等书证，证实涉案物品及被告人金某某所持证件、手机等相关物品被依法扣押的情况，以及上述物品的外观、数量及放置等情况。

　　３、上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》的鉴定意见，上海浦东国际机场海关出具的《核税说明》、《涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书》等书证，证实上述涉案物品的计税价格以及被告人金某某偷逃的应缴税额等事实。

　　４、上海机场出入境边防检查站出具的《出入境记录查询结果》、被告人金某某持有的《中华人民共和国护照》、《行李票》等书证，证实被告人金某某此次从法国搭乘飞机抵达上海浦东国际机场并入境的经过。

　　５、被告人金某某所持有的手机等物证，其手机内聊天记录、转账记录等书证，上海市公安局物证鉴定中心的《检验报告》的鉴定意见，能够和证人兰某某、陈某某的证言及被告人金某某的供述相互印证，证实被告人金某某走私涉案物品入境系用于在国内销售牟利的事实。

　　６、侦查机关调取的《常住人口基本信息》、被告人金某某所持有的《中华人民共和国护照》等书证，证实被告人金某某的自然身份状况。

　　７、被告人金某某到案后对上述犯罪事实供认不讳。

　　上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

　　本院认为，被告人金某某违反中华人民共和国海关法规，逃避海关监管，为销售牟利而携带大量高档物品入境，未向海关申报，偷逃应缴税额４４万余元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事。被告人金某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法审判。

　　此致

上海市第三中级人民法院

　　检察员：陆锋

　　２０１７年４月５日